العراق: استرداد أكثر من مليار دينار في قضية احتيال مالي

العقبة الأخباري – أوضح قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، المختصةبقضايا النزاهة وغسل الأموال، استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق“الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق”.

وقال القاضي المختص إن المحكمة

استردت، اليوم الأربعاء، مبلغاً قدره مليار ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمئة وسبعةوأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً عراقياً، عن جريمة احتيال مالي.

وأضاف أن “هذا الإنجاز تحقق بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وأن الجهودمستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت وسائل مخالفةللقانون للحصول على أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام”.

وفي سياق آخر، أوضح القاضي أن التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينارعراقي و400 ألف دولار أميركي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين،فضلاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلىمصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات.

 وأضاف أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما زالتمستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها.النهار